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정기주주총회결과.
2025.03.25
  1. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250325900168[20]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계52,864- 매출액83,785
- 부채총계19,409- 영업이익812
- 자본금24,823- 당기순이익-7,777
- 자본총계33,454*주당순이익(원)-196
나. 연결- 자산총계52,992- 매출액85,271
- 부채총계19,444- 영업이익-1,414
- 자본금24,823- 당기순이익-8,438
- 자본총계33,547*주당순이익(원)-213
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류-
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)-
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식-
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수8
사외이사총수5
사외이사선임비율(%)62.5
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수-
비상근감사 수-
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원3
사외이사가 아닌 감사위원 수0
4. 기타 결의사항<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리 운영실태보고

   

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결


2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결


3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명)
·제3-1호: 사외이사 이선우 선임의 건
☞ 원안대로 가결
 

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 10억원)
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건이 가결되어 상호명이 변경될 예정입니다.
     변경전: 주식회사 알파홀딩스 (영문: Alpha Holdings, Inc.)
     변경후: 주식회사 알파칩스 (영문: Alphachips, Inc.)
※관련공시2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회)
2025-03-04 주주총회소집공고